震驚!惠民縣一農民詐騙富商600餘萬,他是咋做到的?

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我是德國留學生!

我出了一場車禍什麼都忘記了!

我是金融學博士!

近日,在潯陽區法院的刑事審判庭上,出些了一句句令人啼笑皆非的話。



經過長達半個月的審判,法官逐個戳破了被告人宋濤的種種謊言,以合同詐騙罪判處其有期徒刑十四年,並處罰金50萬元,並退繳被害人吳先生贓款340餘萬元。


法院查明,2015年4月,宋濤以“滾動融投資增值”為名,詐騙九江商人吳先生600萬元。




北京相識




吳先生是一名在北京經商的九江人。2015年3月,他通過朋友關係認識了宋濤。在交往中,宋濤自稱為國家航天係統的情報人員,在境外掌控了1000多億的資金。口說無憑,宋濤還拿出了實證,首先是一本中國航天科技巡航展覽的畫冊,其中顧問、主席名單上,政界、商界和科學界的名人赫然在列;其次,是兩張香港彙豐銀行的存單,數額分別為20億美金和23、3億美金。宋濤稱,憑這兩張存單,可以在香港彙豐銀行開具信用憑證並貸款。


那段時間,吳先生常常和宋濤混在一起,宋濤帶他去參觀了一家知名電池廠,自稱為該廠的大股東。2015年4月,吳、宋在深圳一家酒店簽訂了一份“三壽國家滾動融投資增值計劃書”,約定吳先生投資600萬,周期為15個月,最低利潤是投資額的3-5倍。宋濤稱,這筆投資自同年5月3日起就可以收益,並拿回本金。


簽完合同,吳先生趕回九江,於2015年4月8日、4月9日將款項劃至宋濤所提供的農行賬戶。


過了幾日,吳先生隱約感到合同不對,想找宋濤退錢。宋濤就把他帶到位於北京香山附近的一家四合院,自稱是他自己的豪宅,還一一介紹掛在牆上的各種珍貴字畫。


吳先生這下徹底放鬆了警惕。




詐騙案發




過了半年,宋濤所允諾的所謂投資回報,一分錢都沒有兌現。吳先生找他退款,他以種種理由予以推脫。


吳先生仔細想了想,當初參觀電池廠時,沒有工作人員接待,他哪裏像是大股東?與宋濤交往過程中,說的商業專用術語他都不懂,哪裏像是個從事金融投資的人?宋濤持有香港彙豐銀行的存單,卻連港澳通行證都沒有,這又是怎麼回事?


吳先生確認自己受騙,於是報案。


2015年11月13日,宋濤被公安機關刑事拘留。


經調查,吳先生所彙的600萬元,宋濤把其中220萬元用於購買了兩輛奔馳汽車,100萬元彙給了女友張某,130萬元彙給了前妻以及兒子,剩餘錢款均用於償還債務和個人揮霍。法官告訴記者,宋濤原名宋培華,1959年3月出生,山東惠民縣人,1992年就因犯詐騙罪被山東省濟南市中級人民法院判處無期徒刑,2006年4月19日被假釋。出獄後,宋濤仍不務正業,時常出入北京、深圳等地,自稱為“旅德金融學博士”“三壽國際集團(香港)有限公司、春聯投資集團香港有限公司法定代表人”,伺機行騙。

行騙手段




在行騙吳先生的過程中,宋濤所依仗的是一份含有諸多政要名字的航天畫冊,還有兩張銀行存單,那麼,這些東西是哪兒來的?判決書顯示,2012年,宋濤前妻、北京商人洪某正籌備做火箭殘骸品項目,宋濤想參與被拒絕。他乘著洪某離京之機,根據該項目的內容,偷偷印了一本航天展畫冊,將許多領導人的名字編為名譽主席和副主席。至於那兩張銀行存單,則要從宋濤掛名的兩家公司說起。


根據洪某的供述,三壽國際集團有限公司是其在香港注冊的一個離岸公司,沒有任何經營行為,2013年宋濤與其離婚,作為條件之一,這家公司轉入到宋濤名下。而春聯投資集團香港有限公司原是商人劉春林於2007年注冊成立的,初衷是做風力發電項目,因沒有資金經營,該公司一直沒有運作。2015年1月,宋濤以滾動融投資,幫助劉春林籌集資金為名,將公司過戶到自己名下。根據劉春林的供述,20億美金和23、3億美金的兩張存單,本是春聯公司“擺賬”所用,是他叫深圳人勞某偽造的。


根據調查,勞某正因合同詐騙罪在監獄服刑,他向司法機關承認了偽造存單的事實。


將兩家空殼公司落入自己名下之後,宋濤花費幾千元將注冊資本從一萬港幣變更為幾個億。根據香港法律,在香港注冊的公司,資本增資不需要驗資,“隨便寫就行。”證人李春生證實,無論是三壽國際還是春聯投資,均沒有辦公地點也沒有員工,隻是掛靠了一個香港地址。


手握兩家注冊資本為幾個億的香港公司,持有兩張價值40多億美元的存單,宋濤就這樣把自己偽造成了一名成功商人,給人造成其具有深厚背景和經濟實力的錯覺。


而關於北京香山的那家四合院,證人楊均芳證實,本是其名下的複興之路藝術發展公司租賃而來,宋濤曾主動上門,自稱掌管許多民族資產,可以投資推廣某教授的藝術作品,還在四合院租住過一段時間。“他還欠了我們很多房費未付”楊均芳陳述道。

依法審判

法庭上的宋濤操持著一口地道的山東話,當問及他為何不會德語、英語甚至是普通話時,他自稱:“曾經出過一場車禍,都忘記了。”他給自己印了一份名片,其中姓名、電話、公司職務等均有寫明,還特別注明自己為“旅德博士”。


山東省惠民縣大範村村主任證實了宋濤的真實身份,“他是我們村的人,20多年前,他母親過世的時候,他被監獄的人押解回來奔喪。”他還證實,宋濤曾於1978年參軍。


案發後,宋濤退繳贓款9.7萬元,其女友張某和家人代為退繳贓款91萬元。公安機關已將兩輛涉案車輛追回,並與追繳的錢款一同發還了被害人吳先生。


潯陽區法院審理認為,宋濤隱瞞自己的違法犯罪經曆和生活狀況,虛構、偽造了一係列事實,詐騙他人財物600萬元,其主觀上具有非法占有的故意,客觀上實施了詐騙行為,構成合同詐騙罪,遂作出以上判決。 


來源: 潯陽晚報