【防騙資訊】近期高發“五類詐騙案件”預警

第一類:冒充公檢法


一、案件特性:

        此類案件以被害人涉嫌刑事犯罪為由,冒充大陸公檢法機關,對大陸居民大肆實施電信網絡詐騙。該類犯罪多以團夥作案,其組織嚴密,分工明確,扮演角色多變。最關鍵的環節就是電話中的演技,按照詐騙劇本的要求,要聲色俱厲、聲情並茂,誘騙他人入局。

二、作案手段:

        嫌疑人通常冒充移動、聯通、電信三大運營商以手機即將停機為由、冒充銀行客服告知受害人銀行卡涉嫌洗黑錢為由和冒充快遞人員告知受害人快遞包裹涉毒為由等手法,再將電話轉至其扮演的“公檢法”手中,威逼利誘的一步步的騙取受害人信任,從而實施詐騙。

三、防範措施:

        1、公檢法機關作為執法部門,是絕對不會使用電話方式對所謂的涉嫌犯罪、銀行卡透支等問題進行調查處理的,公檢法機關及其他部門之間也不會相互接轉電話,勿輕信秘密辦案而獨自聽人擺布。

        2、公檢法機關不會向任何個人發放任何形式的拘捕令或通緝令,更不會發送鏈接或讓你自己去上網查詢通緝令。

        3、公檢法等部門根本不存在所謂的“安全賬戶”,凡通過電話、短信要求您對自己的存款進行銀行轉賬、彙款的,或者聲稱進行資金審查的,請一概不要相信,防止上當受騙。

        4、犯罪分子利用特殊計算機軟件,能模擬各類電話號碼,接到類似電話時一定要冷靜、沉著,特別是涉及錢款轉賬時,要立即停止,把好最後一道防範關口,或者撥打110報警電話谘詢核實。

第二類:購物退款(雙十一購物)


一、案件特性:

        近年來網絡購物以便捷、經濟的購物的方式隨著時代的節奏迅速攀升。此類案件中,犯罪嫌疑人利用“淘寶”在社會中較高的影響力,以網購後無法發貨退款為由實施詐騙,該類案件具有較高的欺騙性,給人民群眾的財產帶來了直接的損失。

二、作案手段:

        嫌疑人通常冒充網購平台以及平台賣家聯係受害人,謊稱因為網購平台的係統升級從而網購訂單丟失或者該商品因缺貨而無法完成交易,安排退款給受害人為由。嫌疑人發送“退款”偽鏈接,並要求受害人按照“鏈接”上相關提示辦理退款手續,在此過程中將受害人賬戶內的錢悉數盜走。

三、防範措施:

        1、在網絡購物時一定要提高自身的安全防範意識,首先應當仔細甄別購物網站,釣魚網站雖然做得惟妙惟肖,但若仔細分辨,還是會發現差別的,一定要注意域名,一旦發現域名多了“後綴”或篡改了“字母”,一定要提高警惕。

        2、要使用比較安全的第三方支付平台進行支付交易。很多的網絡詐騙受害人是因為沒有通過第三方支付平台進行交易,因此,在網上購買商品時要仔細查看、不嫌麻煩,用比較安全的支付方式,而不要采取銀行直接彙款的方式。

        3、一定要妥善保管自己的私人信息,如本人證件號碼、賬號、密碼等,不向他人透露,及時升級計算機殺毒軟件,並盡量避免使用公共網絡上網購物。

第三類:

冒充老師、醫生謊稱孩子生病


一、案件特性:

        此類詐騙案件的作案目標大多針對正在上學孩子家長,作案時間多發生在上學時段。犯罪分子冒充老師或者醫生,通過電話聯係家長,謊稱孩子在學校摔傷或者突發重病,以時間緊迫為由,利用家長擔心小孩的心理,要求立即彙款。

二、作案手段:

        犯罪分子通過非法渠道獲取學生的信息,然後分工合作,分別冒充醫生、老師以及校方工作人員等給學生家長打電話,謊稱學生重病或受傷進醫院,以急需手術醫療費用為由,再讓所謂的“醫院財務人員”聯係學生家長,從而騙取學生家長彙款。

三、防範措施:

        1、冒充學校老師類的電信詐騙犯罪具有來電欺騙性強、利用家長關心孩子安全焦慮心理等特點。

        2、廣大學生家長要保持警惕,對陌生信息、來電仔細甄別,不要輕信,慎防被騙。

        3、遇到來電稱孩子遇險、遇突發情況的陌生來電,請不要驚慌,應及時打電話向學校、老師谘詢或直接撥打110反映和谘詢。

第四類:兼職刷單


一、案件特性:

        網上刷信譽, 網絡刷單多是不法分子利用虛擬網店,以提高網店銷售量、信譽度、好評度為由誘騙網絡客戶購買其產品並給予好評並承諾返還購物款的同時付給一定比例的提成。由此,催生了一些網絡刷手,即通過代他人刷單謀利。由於網絡刷單操作簡單,門檻低,且沒有時間和地點的限製,且傭金較高工作輕鬆,深得一些年輕人的青睞。但隨著刷信譽兼職的發展,犯罪分子以高傭金為誘餌,通過“網絡兼職刷單”實施詐騙。

二、作案手段:

        此類案件犯罪分子利用高額的傭金誘惑力,反複強調購物資金有保障,但結賬時卡單,需要重拍。多數受害者一開始多次購買產品給予好評得到了不法分子付給的好處費,當受害者大金額購買產品時,不法分子就將錢卷走,此時網店已經無法找到,所謂的“店主”也失去了聯係。

三、防範措施:

        1、用虛假的交易方式刷店鋪信譽本身就是欺騙行為,千萬不要為了這點蠅頭小利,讓自己陷入詐騙的陷阱。

        2、不要輕信傳言,聲稱刷單可以賺外快,網絡虛擬交易平台尤其是非正規的平台大多存在安全隱患,容易被不法分子利用而欺騙消費者。

第五類:

冒充領導(針對企業財會人員)


一、案件特性:

        此類案件犯罪分子大多利用QQ或者微信冒充企業領導詐騙財會人員。采取遠程、非接觸的方式,通過虛構事實誘使受害人往指定的賬戶轉賬。

二、作案手段:

       犯罪分子通常選擇工作日、白天等銀行轉賬便捷的時間作案,事先收集好準備各企業負責人的公司資料和網絡信息,把自己申請的微信號修改頭像假冒公司負責人,並按照真實資料信息在微信或QQ中備注甚至更新朋友圈和空間動態,騙取企業財會人員信任並加為好友或拉財會人員進公司的新群,以打保證金、定金、合同貨款等名義,讓財會人員向其提供的賬號轉賬。

三、防範提示:

       1、企業要完善財務製度,必須履行嚴格的財務審批手續,不要通過短信、微信、QQ等無法核實信息真假的通訊渠道傳遞轉賬指令。

       2、當收到陌生人發來的郵件、文件等,切莫輕易點擊,當收到彙款指示時,不要輕易相信,通過其他方式確認後再做決定。

       3、財會人員也要自覺增強防範意識,及時更新電腦操作係統補丁,安裝必要的殺毒防護軟件,定期更換密碼,防止電腦“中招”。


維護:阿拉善盟公安局指揮中心

編輯:李長欣   陶麗麗

審核:胡偉

谘詢:0483-8337215