房產中介謊稱能賣無證房誆走10億,全國1800個金融詐騙平台在活動 | 有事明說

一晃,“防坑攻略”做了一個多月,不是龐氏騙局就是傳銷,說老實話,我有點“審醜疲勞”。


但上周做的互動調查結果顯示,有24%的朋友們對於身邊篤信龐氏騙局的人,表示十分無奈,“怎麼勸都不聽”;31%的朋友們憤怒至極,恨不得國家全部一窩端。


作為一個從事理財教育的人,看到上麵這張調查結果,我突然覺得即使“審醜疲勞”,但隻要騙局還不斷存在,我敲的這個警鍾就還有價值。


然而,還有句俗話叫,“可憐人必有可恨之處”,無論是多麼低劣的騙術,多麼老套的騙局,仍有上當的人。


騙局玩弄的是人心存僥幸的東西,這東西可能是運氣,可能是自信,還可能是權力——

大坑一號:二手房交易詐騙

房產中介謊稱能賣無證房釀10億元大騙局

原標題:《粗劣騙術騙得10億 無法交易的業務如何成驚天騙局》


案件梗概:

吳秉麟成立的"興麟係"房產公司,通過招攬沒有房產證、正常渠道根本無法交易的二手房的業務,簽訂無法履行的購房合同,騙取了上萬購房人的首付款,涉及全國25個省市區、金額超過10億元。


案發時間:2013年4月-2014年8月


涉案金額:10億元


作案手法:

1、以“沒有房產證也能交易”招攬顧客,謊稱在房管部門有關係,能夠通過特殊渠道辦理正常渠道無法交易的房子。無論簽訂的合同能否正常履行,“興麟係”中介都要向購房者收取高達40%的購房首付款。


2、“興麟係”中介在形式上大力包裝,最終擴張至全國25個省市區,店麵總數達到2300多間。在很多房產交易網站有企業信息,街麵上也隨處可見其門店,製造“規模大”“實力強”的假象


3、收取首付款後,以各種理由拖延時間,等到交易徹底沒戲,購房者為追回首付款還需要耗費半年、一年甚至更長時間。


4、“興麟係”前後經曆了七輪擴張,業務主要靠違規收取客戶購房首付款,但並未產生盈利,而是被支付成本和各種揮霍。


目前進展:

近日該案被宣判,吳秉麟、劉愛平、盧金磊等3名首要分子被判無期徒刑,另有30人被判處不同刑罰。

(來源:經濟參考報)

如果有一個人說:他有特殊的關係,尤其是認識相應主管部門的內部人士,能幫你搞定事情,你的第一反應是什麼?


反正我的第一反應是:這就是個騙子。


然而,就是有這麼個號稱能搞定房產部門,把不能賣的房子賣掉,伎倆也沒有高明到哪裏去的騙局,卻能迅速發展到10億元的規模……


騙子賭的就是人對權力的過度迷信。


大坑二號:關鍵詞收購詐騙

天價收購關鍵詞詐騙400餘萬元

原標題:《詐騙團夥天價收購“關鍵詞”行騙 最終獲刑10餘年》


案件梗概:

2015年至2016年期間,陳某、張某等人先後成立上海昱蒙信息科技有限公司、上海鮮婕信息科技有限公司、上海蕭興信息科技有限公司等三家公司,以收購網絡“關鍵詞”為名實施詐騙。


涉案金額:460多萬元


作案手法:

1、假裝幾家不同的公司,打電話上門,要收購受騙者注冊的網絡搜索關鍵詞,開價高達幾千萬

2、以阻礙裝讓需要各種證書為名,要受騙者支付手續費辦理各種證書,但證書實為偽造

3、受騙者辦理證書後,以各種理由推脫交易,失聯


目前進展:

近日,浙江嘉興海寧人民檢察院一審判決14名被告人均以詐騙罪判處刑罰,其中主犯被判處有期徒刑11年,王某、王某某被判處有期徒刑10年。

(來源:中國新聞社)


早年間,就有人假裝賣互聯網域名給別人來騙錢,現在竟然有人反其道而行之。別人已經注冊了關鍵字,騙子假裝來買從而騙錢。


騙子拉著一堆托伸出橄欖枝喊著要高價收購,來回這麼幾輪,對方就暈了,和那未來要得手的高價相比,之前那麼一點轉讓的手續費或證書費不算什麼,於是就上當了。


真是隻有想不到,沒有騙不到。


警示:互金平台仍有1800餘家從事“金融詐騙”

7月11日,國家信息化專家谘詢委員會常務副主任、國家互金專委會主任周宏仁稱,根據國家互聯網金融分析技術平台的監測數據,我國累計的違規平台已經超過3200家,仍有違規平台1800餘家在活動,就是潛在的1800餘家“IGOFX”。


周宏仁說,目前監測到的涉及傳銷的虛擬貨幣有400多種,其中60%以上的傳銷幣網站的服務器部署在境外,傳銷幣日活躍用戶達到10萬人次。互聯網金融詐騙幾乎已經涉及到金融的所有領域,所有的金融騙局都有一個典型的特征,就是高息。在“互聯網+”掩飾下花樣繁多的“龐氏騙局”,萬變不離其宗。


(來源:新浪科技)


互聯網金融還有多少坑,誰也不知道。或許應該說,金融詐騙可能已經存在了幾百年,但是因為有了互聯網,可能把前幾百年的規模都擴大了幾百倍。


前麵投票希望國家嚴懲的那31%的朋友啊,坑是不能期望沒有的,唯一做的隻有自己的學習和成長。


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巴鐵投資方北京華贏凱來資產管理有限公司因涉嫌非法集資,已依法立案偵查,目前包括白某某等32人已經抓捕歸案。(鳳凰財經WEMONEY)


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廣東省公安廳10日發布信息稱,多地警方聯手查處網絡傳銷犯罪窩點70餘個。包括“1040資本運作項目”、“黃金國際EGC”、“賽比安”等多個網絡傳銷組織落網。而2017年上半年偵破傳銷案件呈現較大幅度提升,共涉案金額200餘億元。(新華社)


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央視財經近日報道《樂視網邊推概念邊套現,是創業失敗還是涉嫌欺詐?》,重新梳理了近幾年各方對樂視“帶病”上市、財務造假、融資金額等方麵質疑。網民眾說紛紜,而7月18日樂視複牌後,下跌恐怕成為定局。(央視財經)


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本文編輯:小白


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