詐騙團夥利用“附近的人” 相隔萬裏專騙海外女華人

原標題 “附近的人”相隔萬裏專騙旅居海外女華人 團夥精心設計“賭場投資”套路

團夥利用微信“附近的人”的功能,搜尋定居國外的華人女性,通過聊天拉近感情,勸說對方投資,騙取巨額錢財。近日,江蘇省南通市崇川區檢察院受理了這起針對海外女性華人的特大詐騙案件,對犯罪嫌疑人陳某武、李某月等5人以涉嫌詐騙罪批準逮捕。

2017年10月11日,一名澳洲女華人方某向南通市公安局崇川分局報案,稱自己被人騙了500多萬。因該女子原籍南通,且有部分涉案款項從南通某銀行彙出,警方迅速對該案立案偵查,並在一個月後將涉案犯罪嫌疑人陳某武、陳某軍、李某月等人抓獲。

經查,2016年7月,陳某武在福建省龍岩市租賃房屋開設詐騙窩點,通過微信網上交友,與海外華人女性被害人聯絡感情,緊接著便以投資賭場等名義騙取對方錢財。犯罪嫌疑人李某月、陳某軍、陳某奇、陳某強在之後陸續加入。

為了實施詐騙,陳某武在網上買了手機以及澳門的手機卡、上網卡。為了效果逼真,他們還偽造了澳門賭場的文件,將李某月等人包裝成“澳門賭場工作人員”。  日常管理中,陳某武作為窩點老板進行出資,陳某軍負責窩點人員日常開銷並保管、分發窩點人員作案用的手機、電話卡等物品,李某月等人負責具體實施詐騙。陳某武和他們約定,每成功詐騙一單,就按照一定比例分錢。

然後,他們將微信的位置定位到某個國家,打開微信“附近的人”,搜索身處國外的女華人。一旦獲得對方信任,就開始實施詐騙,方某正是這樣被套牢在股權收購和稅款繳納的“深坑”。

2017年6月,定居澳洲多年的方某通過微信“附近的人”認識了聲稱澳門某賭場客戶經理的程某。待二人相熟後,程某就向其表示自己的公司要新開賭場,自己可以入股,但由於錢不夠,隻能作罷。

方某一聽就主動希望能借錢給他,一番推脫後,程某以“內地金融監管,款子必須要先走公司在內地的賬戶”為由,讓方某將將錢彙入內地銀行。後方某通過在南通的親戚往程某提供的賬戶裏打了60萬元。

後程某又說自己同事有200萬澳門幣的股份想轉讓,並勸說方某“吃下”,自己可以提供擔保,方某欣然同意。不久,方某就接到了澳門某賭場公司財務人員電話,進行信息審核。幾天後,方某就收到了程某發來了一套有官方印章的入股材料,就將170萬元人民幣(折合澳門幣200萬元左右)打給程某。

此後,圍繞股權收購和稅款繳納,方某前後打了500多萬元給程某。待雙方約定的見麵時間臨近,程某突然失去了聯係。這時,方某才意識到自己可能被騙了。

後經查,程某正是詐騙團夥中的李某月。所有的詐騙套路都是陳某武等人經過反複演練過的,目的就是“釣魚”。據陳某武交代,在詐騙成功後,他聯係事現安排好的取款組人員,通過提前準備的銀行卡把贓款分散到多個下級賬戶,並跟取款人員約定了取款的返現比例。

承辦檢察官表示,本案並不是個案,但由於被害人遍布於世界各個國家,且微信詐騙得手後微信號就會被刪除,部分被害人沒有被找到,目前案件還在進一步偵查中。

承辦檢察官介紹,詐騙犯罪團夥目標明確,主要針對的群體就是移民海外的華人女性,利用華人女性社交圈子窄、對國內和外界的信息了解不多、更為感性和情緒化、家財豐厚等特點,層層設計,最終詐騙得手。

檢察官認為,這起特大詐騙案給廣大定居海外的女性敲了警鍾。虛擬世界中,在信息不了解或者不對稱的情況下,不要輕易和陌生人透露過多的個人信息。一旦對方提出經濟要求,要十分警惕。遇到詐騙,要及時求助當地司法機關或者通過國內親友報案,盡量挽回經濟損失。


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